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孟买/新德里(路透社) - 印度联邦警方周四告诉法庭,旁遮普国民银行(PNBKNS)孟买分支机构内部审计员与其他官员密谋在该国第二大州贷款机构进行20亿美元欺诈行为中央调查局(CBI)周三逮捕了审计员Mohinder Kumar Sharma,扩大了对印度历史上最大的银行欺诈行为的调查

周四,它指控Sharma阴谋向孟买法院提起诉讼,该法院将他的警方拘留至3月份

13 CBI还逮捕了一位前PNB经理Bishnubrata Mishra,该公司负责2011年至2015年期间同一分行的审计工作.Mishra未能立即联系以征求意见CBI迄今已逮捕至少14人,其中8人来自银行,来自亿万富翁珠宝商Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi拥有的六家公司,他们拥有Gitanjali Gems Ltd(GTGMNS)Modi和Choksi被指控与Punjab Nat勾结银行(PNB)官员在2011年至2017年期间获得未经授权的贷款,主要来自印度国有银行的海外分支机构他们在出土欺诈行为之前于1月离开印度,但通过信件和声明否认了这些指控Sharma是内部首席审计师在Brady House分公司“谁应该核实日常交易,报告违规行为,并确保相同的措施得到纠正,以保护银行的利益,”CBI检查员D Damodaran在法庭文件中说,但他,“在阴谋中其他共同被告人被故意忽略,指出为Modi和Choksi拥有的公司发放非法“承诺书”以向其他银行提供贷款,检查员补充说,Sharma的律师Apoorv Vijay Singh告诉法庭他的客户“没有机会了解其他银行官员发送的国际支付平台SWIFT的消息,因为他无法访问SWIFT PNB d Brady House分公司的两名低级员工--Sharma也在其中工作 - 发布了LOU而没有在银行的主要软件中输入相应的条目,帮助欺诈多年未被发现财务部长Arun Jaitley周四晚间告诉记者内阁已经批准在该国建立一个独立的审计监管机构内阁还决定在议会提出一项法案,旨在更容易抓住“逃亡经济罪犯”的财产“我们不能让人们嘲笑法律“Jaitley周三在纽约提交破产法庭申请表明,在CBI扣押了珠宝商拥有的其他公司的资产后,2月26日在美国申请保护债权人的美国莫迪公司的潜在买家的兴趣”早期表示有兴趣购买部分或全部债务人的业务运营情况强烈,“莫迪的Firestar钻石公司称它还告诉有担保的贷款人,它正在与贷款人讨论债务人持有融资,因为它权衡了Firestar Diamond及其附属公司的年销售额约为9000万美元的选择,并补充称,被扣押的资产包括印度的工厂

生产高级珠宝该公司是Firestar集团的全资子公司,后者又由Synergies Corp全资拥有

两家公司均为特拉华州公司,Synergies公司由Firestar Holdings Ltd全资拥有,Firestar Holdings Ltd是一家香港公司,由莫迪印度公司Firestar全资拥有

国际有限公司根据法院提交的文件分别称,一家针对涉及外汇和洗钱罪行的印度代理商周四表示,它已查获41件属于Choksi的物业,价值约120亿卢比(1.84亿美元),以及他通过批评控制Stung的公司在政府对国有银行的管理方面出现滑点,财政部宣布了一系列的我其中包括设置银行15天的最后期限以启动行动以改善风险监督周四该部表示,国有银行将合并35个海外业务,另有69个正在考虑合并

业务范围包括银行分支机构,合资企业,子公司,汇款中心和代表处 在发现涉嫌欺诈行为之后,一些银行家告诉路透社,有必要修剪国有银行的海外分支机构并控制竞争,这有时会导致对交易松散的监控“PSB在不影响国际存在的情况下整合35个海外业务这些国家的公安局,“财政部官员拉杰夫库马尔在Twitter消息中说,使用公共部门银行的首字母缩略词,因为印度描述其国有银行”确定了进一步审查的69个业务,“他补充说,没有命名银行或受影响的业务Tom Hals在特拉华州威尔明顿的补充报告;孟买的Suvashree Dey Choudhury和Devidutta Tripathy; Malini Menon在新德里;由Clarence Fernandez和John Stonestreet编辑